Inhalt der Rezension

Die Überprüfung ergab, dass Stride keine ordnungsgemäße und konsistente Überwachung seiner Kundenbeziehungen durchgeführt hatte.Stride hatte nicht einmal angemessene Sorgfaltspflichten für Kunden eingeführt, insbesondere unter Umständen mit hohem Risiko, und es gelang ihm nicht, ordnungsgemäße Aufzeichnungen zu führen.Stride versäumte es auch, die Finanzierungsquelle von 742 seiner Kunden zu untersuchen.Darüber hinaus hatte Stride weder Verfahren oder Richtlinien für das Risikomanagement festgelegt oder erlassen, noch seine Mitarbeiter geschult, um Kundentransaktionen zu identifizieren und zu behandeln, die schändlich sein könnten.In Zukunft wird die Höhe der von der UKGC verhängten Geldbußen kontinuierlich ansteigen, bis der Sektor seine Compliance-Praktiken formuliert.

Antwort von Stride

Stride ernennt außerdem zusätzliches Personal im Bereich Compliance.

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